本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三安光电股份有限公司第十届董事会第一次会议于2020年7月10日上午9点以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事林志强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议事项及表决情况如下：

　　经公司全体董事推荐，选举林志强先生担任公司第十届董事会董事长职务、林科闯先生担任公司第十届董事会副董事长职务。

　　1、选举林志强先生、林志东先生、林科闯先生、木志荣先生及康俊勇先生为董事会战略发展委员会成员，并选举林志强先生担任董事会战略发展委员会主任；

　　2、选举康俊勇先生、黄兴孪先生、韦大曼先生为董事会提名委员会成员，并选举康俊勇先生担任董事会提名委员会主任。

　　3、选举木志荣先生、康俊勇先生、林志强先生为董事会薪酬与考核委员会成员，并选举木志荣先生担任董事会薪酬与考核委员会主任。

　　4、选举黄兴孪先生、木志荣先生、林志东先生为董事会审计委员会成员，并选举黄兴孪先生担任董事会审计委员会主任。

　　经总经理提名，董事会研究，决定续聘韦大曼先生担任公司常务副总经理职务，续聘林志东先生、林海先生、张家宏先生、徐宸科先生、蔡文必先生、张中英先生担任公司副总经理职务，续聘黄智俊先生担任公司财务总监职务（个人简历附后）。

　　1、林科闯，男，1976年出生，MBA，曾任职于福建三安集团有限公司副总经理，本公司第五届、第六届、第七届董事会董事兼总经理。现任职厦门市三安集成电路有限公司、芜湖安瑞光电有限公司董事长，湖北三安光电有限公司、泉州三安半导体科技有限公司、厦门三安光通讯科技有限公司、厦门市三安纳米科技有限公司、安徽三安科技有限公司执行董事兼总经理，天津三安光电有限公司、厦门三安光通讯科技有限公司执行董事及经理，上海三安领翔集成电路有限公司、厦门三安气体有限公司、厦门三安光电有限公司、福建晶安光电有限公司、安徽三安光电有限公司执行董事，厦门骐俊物联科技股份有限公司、福建省安芯投资管理有限责任公司董事，本公司副董事长、总经理。

　　2、林志东，男，1982年出生，硕士，曾任职于厦门科技太阳能事业部总经理、日芯光伏科技有限公司执行董事，厦门市三安集成电路有限公司监事。现任福建三安集团有限公司董事，厦门市三安集成电路有限公司副总经理，本公司董事、副总经理。

　　3、韦大曼，男，1957年出生，硕士，曾任职于三钢机械制造公司总经理，福建省三钢（集团）有限责任公司总经理助理、处长、副总经理、常务副总经理，福建三钢闽光股份有限公司副总经理，本公司第七届、第八届董事会董事、常务副总经理。现任职厦门市三安集成电路有限公司董事，本公司董事兼常务副总经理。

　　4、黄智俊，男，1953年出生，中共党员，大学，经济师。曾任职于三明钢铁厂，福建三安钢铁有限公司财务总监，本公司第五届董事会董事。现任芜湖安瑞光电有限公司董事、本公司财务总监。

　　5、林海，男，1965年出生，硕士，曾任职于国贸集团特区保税品公司业务主办，厦门象屿劲泰行有限公司业务主办，厦门鑫鼎盛证券咨询服务有限公司研究员，厦门宝龙工业股份有限公司采购科长，厦门三安电子有限公司市场营销部经理、总经理助理，厦门市三安光电科技有限公司副总经理，本公司总经理助理。现任职福建省两岸照明节能科技有限公司、安徽三首光电有限公司董事，厦门科煜光电有限公司总经理，本公司副总经理兼营运中心总经理。

　　6、张家宏，男，1972年出生，博士，曾任职于台湾晶元光电股份有限公司高级工程师、协理，安徽三首光电有限公司董事兼总经理。现任职本公司副总经理。

　　7、徐宸科，男，1972年出生，博士，曾任职于台湾晶元光电股份有限公司磊晶部门高级工程师、课长、制程工程部副理、制程工程部经理、制程工程部处长、制程群协理、安徽三安光电有限公司副总经理。现任职本公司副总经理。

　　8、蔡文必，男，1979年出生，中共党员，硕士，曾任职于厦门市三安光电科技有限公司芯片部经理、总经理助理、总经理，天津三安光电有限公司总经理兼 GaAs 研发中心总经理，本公司总经理助理兼计划中心总经理。现任职厦门市三安集成电路有限公司、上海三安领翔集成电路有限公司总经理，本公司副总经理。

　　9、张中英，男，1970年出生，博士，曾任职于华上光电股份有限公司任研发专案经理，博灏投资顾问公司 III-V 族半导体市场研究员，台湾晶元光电股份有限公司外延中心主任兼副厂长，力旭光电生产技术部协理。现任职厦门三安光电有限公司、厦门三安气体有限公司总经理，本公司副总经理。

　　10、李雪炭，男，1975年出生，大学，曾任职于天颐科技股份有限公司财务部、证券部,公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三安光电股份有限公司第十届监事会第一次会议于2020年7月10日上午10点30分以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事方崇品先生主持，会议审议通过了选举方崇品先生担任公司第十届监事会主席职务的议案。