中天城投集团临时股东大会议案通过：投 资400亿与白云区合作开发

　　  中天城投集团股份有限公司

　　  2016年第5次临时股东大会会议决议公告

　　  公司及董事会全体公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

　　  重要提示

　　  1.本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；

　　  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

　　  一、会议召开和出席情况

　　  （一）会议召开情况

　　  1、会议召开时间

　　  （1）现场会议时间：2016年12月8日下午2∶00

　　  （2）网络投票时间：2016年12月7日至2016年12月8日

　　  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月8日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶00--3∶00；

　　  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年12月7日下午3∶00至2016年12月8日下午3∶00期间的任意时间。

　　  （3）股权登记日：2016年12月5日

　　  2、召开地点：贵阳国际生态会议中心[贵阳市观山湖区中天1号]。

　　  3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。

　　  4、召集人：公司董事会。

　　  5、会议主持人：公司董事长罗玉平先生。

　　  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的。

　　  （二）、会议的出席情况

　　  1．出席总体情况：

　　  出席本次股东大会的股东（代理人）68人，代表有效表决权股份2,230,666,006股，占股权登记日2016年12月5日公司总股本4,699,833,786股的47.4627%。其中：

　　  参加本次股东大会现场会议的股东5人，代表有效表决权股份2,228,440,276股，占股权登记日2016年12月5日公司总股本4,699,833,786股的47.4153%。通过网络投票的股东63人，代表股份数2,225,730股，占股权登记日2016年12月5日公司总股本4,699,833,786股的0.0474%。

　　  参加表决的中小投资者共67人，代表股份数223,587,595股，占股权登记日2016年12月5日公司总股本4,699,833,786股的4.7574%。

　　  2．公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师参加了会议。

　　  二、议案审议表决情况

　　  本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案。

　　  1.关于公司与贵阳市白云区人民签订开发建设合作协议的议案。

　　  A、表决情况：详见附表

　　  B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的1/2，该议案审议通过。审议通过《关于公司与贵阳市白云区人民签订开发建设合作协议的议案》，同意公司于2016年11月18日与贵阳市白云区人民签署的《贵州金融北城开发建设合作协议》。公司拟对贵州金融北城项目进行开发建设，总投资额约400亿元，项目分期建设，总建设周期控制在3年。经股东大会批准后授权董事长根据相关法律法规签署相关法律文书、全权办理本次交易的相关事宜。

　　  主要内容详见2016年11月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网(《关于公司与贵阳市白云区人民签订开发建设合作协议的公告》。

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